Інвестиційна ліцензія
Назва послуги
Видача інвестиційної ліцензії
Рівень послуги
ЗагальнодержавнаКоротко про послугу
Інвестиційна ліцензія потрібна у разі реалізації окремих інвестиційних проектів з організації та проведення азартних ігор казино за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії “п’ять зірок”. Для отримання такої ліцензії потрібно звернутись до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з відповідним пакетом документів.
Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся УкраїнаДата створення
16.01.2021 13:43Суб'єкти надання адміністративної послуги
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
Умови та випадки надання послуги
У разі реалізації окремих інвестиційних проектів за рішенням Кабінету Міністрів України організація та проведення азартних ігор казино може здійснюватися на підставі інвестиційної ліцензії. Інвестиційна ліцензія на діяльність з організації та проведення азартних ігор казино також видається Уповноваженим органом, за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії “п’ять зірок” з номерним фондом не менше 200 (двохсот) номерів (у місті Києві) або 150 (ста п’ятдесяти) номерів (в інших містах), та дає право здійснювати організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, розміщених у такому готельному комплексі. Для отримання ліцензії здобувач подає до органу ліцензування відповідну заяву та документи за переліком встановленим Законом та Ліцензійними умовами. Рішення про видачу ліцензії приймається КРАІЛ за умови відповідності здобувача і поданих документів вимогам Закону та Ліцензійних умов. Так, вимоги до організатора азартних ігор встановлені частиною першою статті 14 Закону. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа – резидент України: 1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор; 2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав; 3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку; 4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України; 5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі); 6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах; 7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України; 8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державоюагресором по відношенню до України; 9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будьякою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державоюокупантом та/або державою-агресором по відношенню до України; 10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
11) яка відповідає іншим встановленим Законом вимогам.
Підстави для відмови у наданні послуги
Встановлення невідповідності заявника вимогам Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, Наявність встановлених суб’єктом державного фінансового моніторингу або судом порушень заявником вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, Неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника, або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника, Наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку, Недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, Встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України
Категорія суб'єкта звернення
Юридична особаНормативні документи, що регулюють надання послуги
Закон України «Про адміністративні послуги» ст. 5, Закон України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” ст. 44, Постанова КМУ від 21.12.2020 №1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», Постанова КМУ від 23.09.2020 №891 «Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей»
Життєва подія
Господарська діяльність
Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувачаМожливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультаціюПозасудові органи оскарження
Результати
Видача ліцензії
Документи, необхідні для отримання послуги
Заява про отримання інвестиційної ліцензії | Засвідчені копії установчих документів заявника | Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії | Зареєстрована декларація про початок будівельних робіт (у разі будівництва готельного комплексу відповідно до частини шостої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”) | Інвестиційний проект (у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”) | Інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб | Інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України | Інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу | Інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України “Про санкції” | Інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України | Інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України | Належним чином засвідчені копії документів та/або інформація, що підтверджують відповідність території спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною третьою статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, та територіальної спеціальної гральної зони, в межах якої здійснюватиметься організація та проведення азартних ігор у гральному закладі казино, вимогам, встановленим частиною четвертою статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”, крім подання заяви про отримання інвестиційної ліцензії | Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор | Оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа | Відомості, необхідні для отримання ліцензії | Оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника | Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу | Оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб – засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та провадження азартних ігор у гральних закладах казино | Оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують відповідність приміщень вимогам, встановленим Законом України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” | Оригінал або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (користування), або оригінал чи належним чином засвідчена копія попереднього договору, що передбачає набуття права власності (користування), із зазначенням в такому документі характеристики приміщення, в якому організатор азартних ігор планує провадити діяльність | Рішення Кабінету Міністрів України про незастосування положень частини третьої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” (у разі реалізації окремих інвестиційних проектів відповідно до частини п’ятої статті 26 Закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”) | Структура власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа | Опис документів, що додаються до заяви про отримання інвестиційної ліцензії (2 примірники)
Спосіб подання заяви та документів
Заявник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто
Спосіб отримання результатів надання послуги
Заявник: ; ; Online: https://www.gc.gov.ua/ua/Reiestry.html
Строки надання
Звичайне надання: 20 днів (робочі)
Вартості надання
Звичайне надання: Безоплатне надання