Внесення інформації про юрособу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
Назва послуги
Внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
Рівень послуги
ЗагальнодержавнаКоротко про послугу
Юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг. Процедура взяття такої юридичної особи на облік включає в себе внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся УкраїнаДата створення
11.06.2020 09:57Суб'єкти надання адміністративної послуги
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Умови та випадки надання послуги
Юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу.Також повинні бути враховані вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг, і за наявності:1) внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу, затверджених уповноваженим органом юридичної особи, згідно установчих документів;2) кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та виконання відповідних договорів), які мають вищу освіту за фінансовим, економічним або юридичним напрямами, та не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;3) довідки про взяття на облік юридичної особи (далі – Довідка), виданої Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг (додаток 1);4) керівників (засновників), які не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;5) документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи.
Підстави для відмови у наданні послуги
Документи подані не в повному обсязі, Подання заявником документів, що містять недостовірні відомості, Наявність у поданих документах відомостей, що не відповідають дійсності, Виявлено невідповідність інформації, вказаної в реєстраційній картці юридичної особи та електронній формі документів, інформації, яка зазначена в паперових документах, поданих для отримання Довідки юридичною особою
Категорія суб'єкта звернення
Юридична особаНормативні документи, що регулюють надання послуги
Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг Пункт 2 частини першої статті 28, Рішення колегіального органу від 22.01.2004 №21 Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами пункт 3.13
Життєва подія
Діяльність у сфері фінансових послуг або страхування
Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувачаМожливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультаціюПозасудові органи оскарження
Результати
Взяття на облік
Документи, необхідні для отримання послуги
Заява про взяття на облік юридичної особи (додаток 2 до Положення № 21) | Довідка про відсутність у керівників (засновників) непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини (у довільній формі) | Довідка про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників юридичної особи (додаток 4 до Положення № 21) | Друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з інформацією про заявника, завізовану його керівником (подається заявником за бажанням) | Копії зареєстрованих установчих документів та всіх змін і доповнень до них на момент подання заяви, засвідчені нотаріально або органом, який зареєстрував оригінал документа | Копію документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи, яка засвідчена підписом керівника | Копію наказу юридичної особи про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, яка засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи. Зазначені у підпунктах 2 та 6 документи надаються юридичною особою також в електронній формі у форматі DBASE-IV | Реєстраційна картка юридичної особи (додаток 3 до Положення № 21) із загальною інформацією про юридичну особу
Спосіб подання заяви та документів
Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто
Спосіб отримання результатів надання послуги
Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто
Строки надання
У паперовій формі: 30 днів (календарні)
Вартості надання
У паперовій формі: Безоплатне надання