Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи
Назва послуги
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Рівень послуги
ЗагальнодержавнаКоротко про послугу
Для здійснення державної реєстрації юридичної особи необхідно надати державному реєстратору відомості про її кінцевого бенефіціарного власника. У разі підтвердження цих відомостей територіальний орган Міністерства юстиції України проводить державну реєстрацію та робить запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся УкраїнаДата створення
08.05.2020 08:35Суб'єкти надання адміністративної послуги
Територіальні органи Міністерства юстиції України, Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, Центр надання адміністративних послуг
Умови та випадки надання послуги
Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника оформлюється за встановленою формою: https://bit.ly/3xlhex7Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.У разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент, до заяви додається витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження.Для фізичної особи – нерезидента та фізичної особи – резидента (якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру) необхідно подати нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.Також до заяви додається структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.
Підстави для відмови у наданні послуги
Документи подано особою, яка не має на це повноважень, Документи суперечать вимогам Конституції та законів України, Невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку, У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії
Категорія суб'єкта звернення
Фізична особаНормативні документи, що регулюють надання послуги
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” стаття 17-1, Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 “Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг” пункти 1-23, Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 “Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи” розділ ІІ, Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 “Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи” розділ ІІ, Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” пункт 1
Життєва подія
Громадська діяльність
Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувачаМожливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультаціюПозасудові органи оскарження
Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Результати
Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови
Документи, необхідні для отримання послуги
Заява | Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження | Копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена) | Структура власності
Спосіб подання заяви та документів
Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто
Спосіб отримання результатів надання послуги
Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://kap.minjust.gov.ua/, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://kap.minjust.gov.ua/
Строки надання
Звичайне надання: 3 дні (робочі)
Вартості надання
Звичайне надання: Безоплатне надання